En atención al crecimiento sostenido de las extorsiones y fraudes telefónicos en el Estado de Jalisco, y ante el riesgo particular que enfrentan personas cercanas a Ustedes, a su negocio, familia y hogar (como personal doméstico, de servicio, asistentes, secretarias y colaboradores en general), compartimos el presente comunicado de prevención.

Primeramente, es importante comprender, en términos generales, en qué consisten estos delitos:

• Fraudes telefónicos: los delincuentes se inventan sorteos falsos o avisos de premios falsos para que se les transfiera dinero (gastos ficticios, impuestos, trámites). También pueden fingir cargos bancarios urgentes y pedir datos sensibles como NIP, contraseñas o claves mediante mensajes SMS, todo mediante engaño sin amenazas directas. De igual manera, pueden hacerse pasar por un familiar en el extranjero, o un familiar que se accidentó, que lo detuvieron, etcétera.
• Extorsiones telefónicas: los delincuentes tienden a generar (mediante coacción), intimidación psicológica, simulando secuestros virtuales, amenazas de muerte o supuesto personal armado afuera del domicilio en vigilancia o seguimiento, esto con la finalidad de generar pánico y exigir depósitos inmediatos, retiros sin tarjeta, compras de tarjetas electrónicas o recargas telefónicas.

En este tipo de delitos ocasionalmente se reproducen grabaciones con voces de personas que al momento de la coacción psicológica hacen parecer que es un familiar o persona cercana a la víctima. Los delincuentes hacen diversas llamadas previo a cometer la extorsión telefónica, toda vez que van obteniendo datos de personas y horarios en cada llamada, desde distintos números, por lo que es importante nunca identificarse en una llamada cuando no se conoce con quien se está hablando.

Para efecto de conocer la forma en que operan este tipo de delincuentes, hay que recordar que suelen dirigirse a personas cercanas al propietario del negocio u hogar, especialmente cuando:

• Son quienes contestan el teléfono (secretarias, asistentes, empleadas domésticas, niñeras, personal de intendencia, vigilantes o recepcionistas).
• Cuentan con información sobre rutinas, horarios, lugares de trabajo, nombres de familiares, instituciones bancarias donde tienen cuentas, claves internas, etcétera.
• Tienen acceso a documentos, claves, archivos, pagos o información bancaria.

El modo en que operan, normalmente, es el siguiente:

• Realizan llamadas telefónicas haciéndose pasar por autoridades o jefes inmediatos, pidiendo “apoyo urgente”, discreción, pagos o transferencias inmediatas.
• Simulan un secuestro virtual, afirmando que un familiar ha sido “levantado”, exigiendo que el personal “no cuelgue” y siga instrucciones.
• Solicitan datos confidenciales alegando que se trata de “verificación bancaria”, “entrega de paquetería”, “expedición de licencias de giro” o supuestas “auditorías”.
• Recientemente se ha detectado que utilizan grabaciones o inteligencia artificial para clonar voces o reproducir frases grabadas, lo que confunde aún más al personal no entrenado y coaccionado psicológicamente.

En virtud de lo anterior, les recomendamos que ocasionalmente realicen una capacitación básica a su personal:

• Dejar claro que nunca deben proporcionar datos personales, bancarios ni internos por teléfono, mucho menos horarios o rutinas, de nadie.
• Indicar que cuelguen de inmediato ante cualquier llamada que involucre amenazas, presión, chantaje, instrucciones sospechosas o afirmaciones como “no puedes colgar”.
• Proporcionar un protocolo interno, explicarles que deben de informar a algún encargado o superior a cargo respecto a cualquier llamada o cuestión que les resulte sospechosa, no tomar decisiones por ellos mismos.
• Explicarles que ninguna persona ajena debe recoger paquetes, que nadie debe entregar efectivo o permitir accesos, salvo previa confirmación directa y segura.
• Dejar claro al personal que no están autorizados a realizar pagos, trámites o transferencias por ningún medio si nadie de la empresa o domicilio se los ha pedido, o cuestiones que sean ajenas a sus funciones.
• Restringir el acceso a información como rutinas, nombres de clientes, nombres de otros empleados, ubicaciones de personas, vehículos en que se trasladan, montos en cuentas bancarias, etcétera.

Por último, en el supuesto de que reciban llamadas sospechosas en su oficina u hogar:

• Mantengan la calma, no se dejen intimidar ni entren en pánico.
• Cuelguen inmediatamente si sospechan que es extorsión o fraude telefónico. No respondan preguntas ni compartan información.
• Verifiquen personalmente con su superior jerárquico o familiar en caso de amenazas de secuestro o accidente.
• No ingresen a enlaces ni compartan datos por SMS, WhatsApp o redes sociales
• Si por la naturaleza del negocio responden llamadas de números desconocidos o con clave internacional inusual, evalúen la situación con calma y a conciencia.
• No descarguen ni hagan clic en enlaces sospechosos recibidos por correo, SMS o mensajería.
• Protejan datos personales y contraseñas, usando claves seguras y cambiándolas con frecuencia. Eviten publicar información sobre viajes o rutinas familiares.
• Dialoguen, ya sea en el negocio o en la familia, estén atentos y acuerden no ceder ante presiones, primero hay que confirmar la información.
• Documenten cada caso que les resulte sospechoso. En caso de que ocurra, levantar bitácora con día, hora, número telefónico, mensaje recibido, nombre mencionado, persona a la que buscan.